开展铝锭期货买卖，能够充实操纵期货市场套期保值的避险机制，降低原材料价钱波动风险，达到锁定原材料成本的目标，避免原材料呈现大幅波动可能带来的丧失，产物成本的相对不变，降低对公司一般运营的影响。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司关于确认2024年过活常联系关系买卖及估计2025年过活常联系关系买卖的通知布告》。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。
如正在本通知布告披露之日起至实施权益股权登记日期间，公司总股本发生变更的，公司拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额。如后续总股本发生变化，将另行通知布告具体调整环境。
按照中国证券监视办理委员会《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》、《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司章程》等相关文件，连系公司现实环境，公司编制了《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司将来三年（2025-2027年）股东分红报答规划》。内容充实考虑了公司可持续成长的要乞降股东取得合理投资报答的志愿，有益于更好地投资者的好处，有益于全体股东好处和公司好处。
运营范畴：一般项目：以自有资金处置投资勾当；园区办理办事；创业空间办事；物业办理；非栖身房地产租赁；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；科技中介办事；航空商务办事；航空运营支撑办事；企业办理征询；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；消息系统运转办事；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；机械电气设备发卖；机械设备发卖；金属材料发卖；煤炭及成品发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；木材发卖；市场营销筹谋；会议及展览办事（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
公司拟于2025年半年度连系未分派利润取当期业绩进行分红，以其时总股本为基数，派发觉金盈利总金额不跨越当期净利润的30%。为简化分红法式，董事会拟提请股东会核准授权，董事会按照股东会决议正在合适利润分派的前提下制定和实施具体的中期分红方案。本议案曾经公司第六届董事会十七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司关于公司2025年度利用自有资金采办理财富物的通知布告》。
联系关系关系：旌德更始新材系周贤海先生的弟弟周言胜配头节制的企业。公司现实节制人之一周贤海先生已于2024年10月19日倒霉因病逝世，详见公司通知布告《关于公司现实节制人之一周贤海先生逝世的通知布告》（通知布告编号：2024-091）。
监事会认为：公司2024年过活常联系关系买卖的施行及2025年过活常联系关系买卖的估计决策法式合适相关法令、律例及公司章程的，其公允性根据等价有偿、公允市价的准绳订价，没有违反公开、公允、的准绳，不存正在损害公司和中小股东好处的景象。
公司正在铝锭期货套期保值营业中投入的资金(金)全数为自有资金，营业期间为本议案通过之日起至2025年年度股东会召开之日。公司次要通过海通期货股份无限公司和南华期货股份无限公司来进行期货买卖。按照公司现有出产规模及将来一年新建项目投产后铝加工营业的产销量打算连系风险阐发，本次公司进行铝锭期货套期保值营业金余额不跨越人平易近币7000万元或铝锭套期保值数量50万吨以内。
通过进行适度的投资理财，能够提高资金利用效率，获得必然的投资收益，为股东谋取更多的投资报答。
1、价钱波动风险！铝期货合约价钱易受基差变化影响，行情波动较大，可能发生价钱波动风险，形成期货买卖的丧失。
联系关系买卖价钱均以市场价钱为根本，遵照公允合理的订价准绳，遵照现实买卖中的订价老例，且不偏离第三方价钱，具体由两边协商确定。
（4）法人股东授权代办署理人：代办署理人身份证原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（代表人签字并加盖公章）、股东账户卡原件。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司关于公司2025年度利用自有资金采办理财富物的通知布告》。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司关于续聘会计师事务所的通知布告》。
本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
公司正在铝锭期货套期保值营业中投入的资金(金)全数为自有资金，营业期间为本议案通过之日起至2025年年度股东会召开之日。公司次要通过海通期货股份无限公司和南华期货股份无限公司来进行期货买卖。按照公司现有出产规模及将来一年新建项目投产后铝加工营业的产销量打算连系风险阐发，本次公司进行铝锭期货套期保值营业金余额不跨越人平易近币7000万元或铝锭套期保值数量50万吨以内。
5、公司设立合适要求的买卖、通信及消息办事设备系统，买卖系统的一般运转，确保买卖工做一般开展。当发生错单时，及时采纳响应处置办法，并削减丧失。
公司及归并报表范畴内的子公司拟利用不跨越人平易近币15亿元的自有资金进行理财性投资，正在上述额度及授权刻日内，资金可由公司及归并报表范畴内的子公司配合轮回利用。
江苏鼎胜新能源材料股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为公司价值及股东权益，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关，连系公司现实环境，拟定2025年中期分红放置如下。
本议案曾经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通事后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
跟着公司海外营业的逐年增加以及外债营业需求的添加，为规避和防备汇率波动对公司利润的影响，公司及部属子公司打算开展外汇套期保值营业，以降低汇率波动对公司经停业绩所带来潜正在风险。同意公司及归并报表范畴内的子公司开展外汇套期保值营业，估计2025年度进行外汇套期保值营业的买卖金额累计不跨越27亿美元（或其他等值外币）。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司关于公司2024年度利润分派方案的通知布告》。
公司及归并报表范畴内子公司预期取上述联系关系单元发生的日常运营性联系关系买卖均是根据两边一般出产运营和营业成长的需要发生的，属于一般的贸易买卖行为，对于公司、归并报表范畴内子公司以及联系关系方的日常运营均是需要的、有益的，而且遵照了公开、公允、的订价准绳，没害公司和非联系关系股东的好处，同时联系关系买卖不会对公司的性形成影响。
本议案曾经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通事后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
● 公司不涉及可能触及《上海证券买卖所股票上市法则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市法则》）第9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。
公司董事会提请股东会授权公司运营办理层按照2025年度审计的具体工做量及市场价钱程度取天健会计师事务所（特殊通俗合股）协商确定相关审计费用；同时，提请股东会授权公司办理层代表公司签订相关办事和谈。
公司将按关的要求，正在公司2024年年度股东会股权登记日前召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红申明会，并正在投资者申明会之前正在中国证监会的指定上发布通知布告，预告申明会的具体事项。
江苏鼎胜新能源材料股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日正在公司会议室以现场连系通信表决体例召开第六届监事会第十四次会议。会议通知于2025年4月17日以电子邮件体例等发出。本次会议由公司监事会刚先生掌管，会议应出席监事3人，现实出席监事3人，董事会秘书等列席了会议。本次会议的召集和召开合适《中华人平易近国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司章程》的相关，会议无效。
按照《企业内部节制根基规范》等相关法令规范的，同意公司编制的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司2024年度内部节制评价演讲》。同时，天健会计师事务所(特殊通俗合股)出具了《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司2024年度内部节制审计演讲》，对相关事项进行审核并颁发了内部节制审计看法。
公司拟于2025年半年度连系未分派利润取当期业绩进行分红，以其时总股本为基数，派发觉金盈利总金额不跨越当期净利润的30%。为简化分红法式，董事会拟提请股东会核准授权，董事会按照股东会决议正在合适利润分派的前提下制定具体的中期分红方案。
(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
公司董事会全体董事会商并总结了2024年度全年的工做环境，构成了2024年度董事会工做演讲。同意公司董事长王诚先生演讲的《公司2024年度董事会工做演讲》。公司董事岳修峰、徐文学、姜姗姗别离就2024年度工做环境做了总结，并将正在公司2024年年度股东会上做述职演讲。（具体内容详见公司同日于指定消息披露披露的《公司2024年度董事述职演讲》）。
因16名初次授予部门激励对象已去职，公司对全数已获授但尚未解除限售的性股票合计16。9776万股进行回购登记；因15名激励对象去职、2名激励对象发生职务变动及因公司层面业绩查核不达标而回购登记的已获授予但尚未解除限售的性股票合计200。826万股。
按照中国证券监视办理委员会《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》、《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司章程》等相关文件，连系公司现实环境，公司编制了《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司将来三年（2025-2027年）股东分红报答规划》。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司关于2024年度利润分派方案的通知布告》。
如上表所示，公司比来三个会计年度累计现金分红金额高于比来三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市法则》第9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司关于续聘会计师事务所的通知布告》。
（2）天然人股东授权代办署理人：代办署理人身份证原件、天然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件。
监事会认为：上述利润分派方案合适《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号一规范运做》《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》《公司章程》等相关，分析考虑了公司的行业特点、成长阶段、盈利程度等要素，合适公司现实和公司制定的现金分红政策，表现了合理报答股东的准绳，有益于公司的健康、不变、可持续成长。监事会同意该利润分派方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
除上述修订条目外，《公司章程》其他条目连结不变，修订后的《公司章程》 具体内容详见上海证券买卖所网坐（）。上述变动最终均以工商登记机关核准的内容为准。
5、公司投资参取人员负有保密权利，不该将相关消息向任何第三方透露，公司投资参取人员及其他知恋人员不该取公司投资不异的理财富物。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司2024年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》及天健会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《募集资金年度存放取利用环境鉴证演讲》、保荐机构中信证券股份无限公司就此出具的《关于江苏鼎胜新能源材料股份无限公司2024年度募集资金存放取利用环境的专项核查演讲》。
为了提高公司自有资金的利用效率，股东好处，江苏鼎胜新能源材料股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2025年度利用自有资金采办理财富物的议案》，同意公司及归并报表范畴内的子公司正在确保不影响公司日常运营的环境下，利用最高额度不跨越人平易近币15亿元的自有资金进行投资理财。本议案尚需提交股东会审议，具体事宜如下！
按照《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例对公司2024年年度演讲披露的要求及公司现实环境，公司草拟了《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司2024年年度演讲》。
（3）法人股东代表人：本人身份证原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、代表人身份证明书原件、股东账户卡原件。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司2024年度内部节制评价演讲》。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司关于公司2025年度对外授权的通知布告》。
本次利润分派方案连系了公司成长阶段、将来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严沉影响，不会影响公司一般运营和持久成长。
公司利用自有资金进行投资理财是正在公司日常运营资金需求前提下实施的，有益于提高公司的收益及资金利用效率，不会影响公司从停业务成长。
● 本次利润分派以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将正在权益实施通知布告中明白。
如正在本通知布告披露之日起至实施权益股权登记日期间，公司总股本发生变更的，公司拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额。如后续总股本发生变化，将另行通知布告具体调整环境。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司2024年年度演讲》全文及其摘要。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
2、公司将合理安排自有资金用于套期保值营业，同时加强资金办理的内部节制，严酷节制不跨越本次股东会核准权限。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。
（1）公司非董事、高级办理人员按照公司轨制领取根基薪酬和年终金。根基薪酬按照其正在公司及子公司担任的具体办理职务、现实工做绩效并连系公司经停业绩等要素分析评定，按月发放。年终金以公司年度经停业绩为次要根据，连系小我工做表示、工做成就分析评定后发放。
(四)为更好地办事泛博中小投资者，确保有投票志愿的中小投资者可以或许及时参会便当投票。公司拟利用上证所消息收集无限公司(以下简称“上证消息”)供给的股东会提示办事，委托上证消息通过智能短信等形式，按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，向每一位投资者自动推送股东会参会邀请、议案环境等消息。投资者正在收到智能短信后，可按照《上市公司股东会收集投票一键通办事用户利用手册》(链接！的提醒步调间接投票，如遇拥堵等环境，仍可通过原有的买卖系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
公司拟向全体股东每股派发觉金盈利0。06元（含税），残剩未分派利润结转下一年度；不进行本钱公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月28日，公司总股本930，957，413股，以此计较合计拟派发觉金盈利人平易近币55，857，444。78元（含税）。本年度公司现金分红（包罗2024年半年度已分派的35，564，599。12元含税现金盈利）合计为91，422，043。90元（含税），占昔时归属于上市公司通俗股股东的净利润的比例为30。36%。残剩未分派利润转入下一年度。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
运营范畴：一般项目：新材料手艺研发；金属成品研发；金属材料制制；金属材料发卖；有色金属压延加工；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货色进出口（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）。
运营范畴：一般项目：新材料手艺研发；金属成品研发；金属材料制制；金属材料发卖；有色金属压延加工；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货色进出口（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目））。
正在公司日常运营资金需乞降资金平安的前提下，操纵自有资金进行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的利用效率，为公司和股东谋取较好的财政性收益。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司2024年年度演讲》全文及其摘要。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司关于2025年度开展铝锭套期保值营业的通知布告》。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
江苏鼎胜新能源材料股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变动注册本钱暨修订公司章程的议案》。按照公司可转换公司债券转股、回购登记股份的环境，拟对《公司章程》相关条目及内容进行修订，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士打点响应的工商变动登记及存案手续。
公司及归并报表范畴内的子公司采办理财富物的品种该当为保本型或中低风险、中期、中短期的理财富物。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司董事会审计委员会2024年度履职环境演讲》。
公司第六届董事会薪酬取查核委员会第二次会议就本议案颁发如下审核看法：认为公司董事、高级办理人员的薪酬全面考虑了公司的现实运营环境，以及行业程度、所正在地域的经济成长程度等，有益于调动公司董事、高级办理人员的工做积极性和创制性，有益于公司的久远成长。同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
● 理财授权金额：公司及归并报表范畴内的子公司拟利用最高不跨越15亿元的自有资金进行投资理财，正在签订额度内，该15亿元理财额度可由公司及归并报表范畴内的子公司配合轮回利用。
2025年度，公司监事按照公司轨制领取根基薪酬和年终金。根基薪酬按照其正在公司及子公司担任的具体职务、现实工做绩效并连系公司经停业绩等要素分析评定，按月发放。年终金以公司年度经停业绩为次要根据，连系小我工做表示、工做成就分析评定后发放。公司可按照公司将来成长的现实环境，对上述方案进行调整，并提交公司监事会、股东会审议。
为防备汇率波动风险，同意公司及归并报表范畴内的子公司开展外汇套期保值营业，估计2025年度公司及归并报表范畴内的子公司用于拟进行外汇套期保值营业的买卖金额累计不跨越27亿美元（或其他等值外币）。
监事会认为：上述利润分派方案合适《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号一规范运做》《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红》、《公司章程》等相关，分析考虑了公司的行业特点、成长阶段、盈利程度等要素，合适公司现实和公司制定的现金分红政策，表现了合理报答股东的准绳，有益于公司的健康、不变、可持续成长。监事会同意该利润分派方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
本次变动注册本钱并修订《公司章程》事宜经公司第六届董事会第十七次会议审议通事后，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司关于2025年度公司融资营业授权的通知布告》。
公司取以上联系关系方之间的前期同类联系关系买卖施行环境优良，联系关系方均依法存续且运营一般，财政情况较好，具备履约能力。
如正在本通知布告披露之日起至实施权益股权登记日期间，公司总股本发生变更的，公司拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额。如后续总股本发生变化，将另行通知布告具体调整环境。
本议案曾经公司董事特地会议2025年第一次会议事先审核通事后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
公司专业处置铝板带箔的出产和发卖，次要原材料为铝锭，为避免原材料价钱波动带来的影响，公司将通过时货套期保值的避险功能消弭价钱波动风险。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司关于2025年度开展外汇套期保值营业的通知布告》。
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司关于召开2024年年度股东会的通知》。
6、具体实施：正在上述额度范畴内，公司董事会拟授权董事长行使该项投资决策权并签订相关法令文件，财政担任人担任具体打点相关事宜。
2、股东可采用或传实的体例登记参取现场会议，正在来信或传实上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系德律风，并取公司德律风确认后方视为登记成功。公司不接管股东德律风体例登记。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司关于2025年度开展铝锭套期保值营业的通知布告》。利用最高额度不跨越人平易近币15亿元的自有资金进行投资理财。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司2024年度内部节制评价演讲》。
1、公司正在铝锭期货套期保值营业中投入的资金(金)全数为自有资金，授权期间为自本次股东会核准之日至2025年年度股东会召开日止。
公司于2025年4月28日召开的第六届董事会第十七次会议，以“9票同意，0票否决，0票弃权”审议通过了本次利润分派方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
上述议案公司于2025年4月28日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过。内容别离详见2025年4月29日上海证券买卖所（）披露的相关通知布告。
(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。
监事会认为：公司目前运营环境优良，财政情况稳健，正在保障公司一般运营运做和资金需求的前提下，公司及归并报表范畴内的子公司利用自有资金采办理财富物，有益于提高资金利用效率，降低财政成本，能获得必然的投资收益，且不会影响公司从停业务的一般成长，不存正在损害公司及全体股东好处，出格是中小股东好处的景象，合适公司和全体股东的好处。合适相关法令律例以及《公司章程》的，不会对公司出产运营形成晦气影响，不存正在损害公司及股东好处的景象。同意公司及归并报表范畴内的子公司利用不跨越人平易近币15亿元的自有资金采办理财富物。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司关于2025年度公司融资营业授权的通知布告》。
经天健会计师事务所（特殊通俗合股）审计，截至2024年12月31日，江苏鼎胜新能源材料股份无限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分派利润为人平易近币1，543，714，227。20元。公司2024年年度拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数分派利润。本次利润分派方案如下。
公司董事会提请股东会授权公司运营办理层按照2025年度审计的具体工做量及市场价钱程度取天健会计师事务所（特殊通俗合股）协商确定相关审计费用；同时，提请股东会授权公司办理层代表公司签订相关办事和谈。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司关于确认2024年过活常联系关系买卖及估计2025年过活常联系关系买卖的通知布告》。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司关于公司2025年度对外授权的通知布告》。
经中国证券监视办理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6号）核准，公司于2019年4月9日公开辟行可转换公司债券12，540，000张，每张面值100元，共计125，400。00万元，刻日6年。经上海证券买卖所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司12。54亿元可转换公司债券于2019年4月30日起正在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称“鼎胜转债”，债券代码“113534”。按照相关和公司《公开辟行A股可转换公司债券募集仿单》的商定，公司该次刊行的“鼎胜转债”自2019年10月16日起可转换为本公司股份，已于2025年4月9日到期摘牌，不再存续。
鉴于前述公司注册本钱变动，公司拟对《公司章程》的相关条目进行修订，具体修订环境请见公司章程修订对照表。
联系关系关系：旌德更始优材系周贤海先生的弟弟周言胜配头节制的企业。公司现实节制人之一周贤海先生已于2024年10月19日倒霉因病逝世，详见公司通知布告《关于公司现实节制人之一周贤海先生逝世的通知布告》（通知布告编号：2024-091）。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司2024年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》及天健会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《募集资金年度存放取利用环境鉴证演讲》、保荐机构中信证券股份无限公司就此出具的《关于江苏鼎胜新能源材料股份无限公司2024年度募集资金存放取利用环境的专项核查演讲》。
4、公司将严酷按照相关放置，利用专业人员，成立严酷的授权和岗亭牵制轨制，加强相关人员的职业教育及营业培训，提高相关人员的分析本质。同时成立非常环境及时演讲轨制，并构成高效的风险处置法式。
公司及归并报表范畴内的子公司正在确保不影响公司日常运营的环境下，利用最高额度不跨越人平易近币15亿元的自有资金进行投资理财。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
运营范畴：铜铝精整设备的开辟、出产、发卖。货色进出口（法令、行规运营的项目除外，法令、行规运营的项目取得许可证后方可运营）；物流消息征询办事；成年人的非证书劳动职业技术培训；企业办理征询；企业抽象筹谋；电子商务的手艺办事，承办会展，实业投资、衡宇租赁，商务消息征询（除期货、证券商品中介），物业办理，企业项目办理、企业营销筹谋、企业科研消息、财产化配套办事，园区运营办理。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）？。
具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司关于2025年中期分红放置的通知布告》。
江苏鼎胜新能源材料股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度开展铝锭套期保值营业的议案》，为避免原材料价钱波动带来的影响，同意公司及归并报表范畴内的子公司开展套期保值营业，估计2025年度公司及归并报表范畴内的子公司用于上述套期保值营业的营业金余额不跨越人平易近币7000万元或铝锭套期保值数量50万吨以内。上述额度授权无效期内可滚动利用。本领项尚需提交2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司将来三年（2025-2027年）股东分红报答规划》。
经天健会计师事务所（特殊通俗合股）审计，截至2024年12月31日，江苏鼎胜新能源材料股份无限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分派利润为人平易近币1，543，714，227。20元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数分派利润。本次利润分派方案如下！
本议案曾经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通事后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
经天健会计师事务所（特殊通俗合股）审计，截至2024年12月31日，江苏鼎胜新能源材料股份无限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分派利润为人平易近币1，543，714，227。20元。公司2024年年度拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数分派利润。本次利润分派方案如下。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司将来三年（2025-2027年）股东分红报答规划》。
委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
按照《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例对公司2024年年度演讲披露的要求及公司现实环境，公司草拟了《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司2024年年度演讲》。
公司拟向全体股东每股派发觉金盈利0。06元（含税），残剩未分派利润结转下一年度；不进行本钱公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月28日，公司总股本930，957，413股，以此计较合计拟派发觉金盈利人平易近币55，857，444。78元（含税）。本年度公司现金分红（包罗2024年半年度已分派的35，564，599。12元含税现金盈利）合计为91，422，043。90元（含税），占昔时归属于上市公司通俗股股东的净利润的比例为30。36%。残剩未分派利润转入下一年度。
江苏鼎胜新能源材料股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日正在公司会议室以现场连系通信体例召开第六届董事会第十七次会议。会议通知于2025年4月17日以电子邮件体例等发出。本次会议由公司董事长王诚先生掌管，会议应出席董事9人，现实出席董事9人，此中3名董事均出席本次董事会，公司监事等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开合适《中华人平易近国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关，会议无效。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司关于变动注册本钱暨修订公司章程的通知布告》。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
具体内容详见公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司关于2025年度开展外汇套期保值营业的通知布告》。
应回避表决的联系关系股东名称：联系关系股东杭州鼎胜实业集团无限公司、王小丽密斯、王诚先生、王天中先生、周怡雯密斯及其他联系关系股东（如有）。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
1、董事会授权董事长行使该项投资决策权并签订相关法令文件，财政担任人担任具体打点相关事宜。公司财政部会同董事会秘书处的相关人员将及时阐发和理财富物投向、项目进展环境，如评估发觉存正在可能影响公司资金平安的风险峻素，节制投资风险。
按照《企业内部节制根基规范》、《上海证券买卖所上市公司内部节制》等相关法令规范的，同意公司编制的《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司2024年度内部节制评价演讲》。同时，天健会计师事务所(特殊通俗合股)出具了《江苏鼎胜新能源材料股份无限公司2024年度内部节制审计演讲》，对相关事项进行审核并颁发了内部节制审计看法。
公司拟向全体股东每股派发觉金盈利0。06元（含税），不送红股。截至2025年4月28日，公司总股本930，957，413股，以此计较合计拟派发觉金盈利人平易近币55，857，444。78元（含税）。本年度公司现金分红（包罗2024年半年度已分派的35，564，599。12元含税现金盈利）合计为91，422，043。90元（含税），占昔时归属于上市公司通俗股股东的净利润的比例为30。36%。残剩未分派利润转入下一年度。
1、拟出席本次会议的股东或股东代办署理人应持以下文件正在上述时间、地址现场打点或通过、传线）天然人股东：本人身份证原件、股东账户卡原件！
3、估计投入资金额度及营业期间：按照公司及子公司现有出产规模及将来一年新建项目投产后铝加工营业的产销量打算连系风险阐发，本次公司及归并报表范畴内的子公司进行铝锭期货套期保值营业金余额不跨越人平易近币7000万元或铝锭套期保值数量50万吨以内。
● 如正在实施权益的股权登记日前公司总股本发生变更的，公司拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额，并将正在相关通知布告中披露。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
自2023年10月1日至2025年4月8日期间，累计有人平易近币369，382，000。00元鼎胜转债已转换为公司股票，因转股构成的股份数量为48，363，800股。按照本次“鼎胜转债”转股成果，公司注册本钱添加人平易近币48，363，800元；公司股份添加48，363，800股。
监事会认为：公司目前运营环境优良，财政情况稳健，正在保障公司一般运营运做和资金需求的前提下，公司及归并报表范畴内的子公司利用自有资金采办理财富物，有益于提高资金利用效率，降低财政成本，能获得必然的投资收益，且不会影响公司从停业务的一般成长，不存正在损害公司及全体股东好处，出格是中小股东好处的景象，合适公司和全体股东的好处。合适相关法令律例以及《公司章程》的，不会对公司出产运营形成晦气影响，不存正在损害公司及股东好处的景象。同意公司及归并报表范畴内的子公司利用不跨越人平易近币15亿元的自有资金采办理财富物。
